Tether, la empresa más grande del ecosistema de criptomonedas, y OKX, empresa líder mundial en intercambio de criptomonedas y tecnología Web3, anunciaron hoy que ayudaron al Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) en una investigación. La misma condujo a Tether a congelar aproximadamente 225 millones en tokens USDT en billeteras externas autocustodiadas. Estas están vinculadas a un sindicato internacional de tráfico de personas en el sudeste asiático responsable de una estafa romántica global de “carnicería de cerdos”.
La investigación conjunta se llevó a cabo utilizando herramientas de la firma de análisis blockchain Chainalysis. Además de la acción de Tether, que representa la mayor congelación de USDT en la historia.
Labor conjunta entre Tether y OKX
Durante un esfuerzo de investigación de meses por parte de Tether y OKX, las agencias policiales de EE. UU., incluido el Departamento de Justicia, fueron alertadas proactivamente sobre la ubicación de los fondos ilícitos, mediante el análisis del flujo de esos fondos a través de la cadena de bloques. Estas acciones provocaron una solicitud de congelación por parte del Servicio Secreto de los Estados Unidos y una congelación voluntaria por parte de Tether.
Las billeteras congeladas están en el mercado secundario y no están asociadas con los clientes de Tether. En la medida en que esta operación capturó billeteras legales, Tether trabajará rápidamente con las autoridades y los propietarios de esas billeteras. El propósito es el de descongelarlas, según corresponda.
Las medidas proactivas de las dos empresas son un ejemplo de cómo los actores de la industria de las criptomonedas pueden trabajar junto con las agencias de aplicación de la ley globales para disuadir eficazmente el uso delictivo. La transparencia de las transacciones blockchain sirve como un poderoso disuasivo para las actividades ilícitas, sentando un precedente importante para la industria.
“A través de un compromiso proactivo con las agencias de aplicación de la ley globales y nuestro compromiso con la transparencia, Tether pretende establecer un nuevo estándar de seguridad dentro del espacio criptográfico”, dijo Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether.
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